Статті, згадані в офіційних оглядах
Для 3 статей цього документа знайдено рішення з прямою згадкою норми. На сторінці кожної статті доступні повний текст, номери справ і посилання на рішення. Згадка сама по собі не є висновком про застосування норми до конкретної справи.
Зміст документа
- Стаття 1. Визначення термінів
- Стаття 2. Сфера застосування Закону
- Стаття 3. Основні принципи запобігання та протидії
- Стаття 4. Законодавство у сфері запобігання та протидії
- Стаття 5. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
- Стаття 5-1. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності
- Стаття 6. Система та суб’єкти фінансового моніторингу
- Стаття 7. Застосування ризик-орієнтованого підходу
- Стаття 8. Завдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу
- Стаття 9. Правовий статус відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу
- Стаття 10. Особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу
- Стаття 11. Належна перевірка
- Стаття 12. Посилені заходи належної перевірки клієнта
- Стаття 13. Спрощені заходи належної перевірки
- Стаття 14. Інформація, що супроводжує платіжну операцію або переказ віртуальних активів
- Стаття 15. Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції
- Стаття 16. Подання інформації з питань фінансового моніторингу
- Стаття 17. Обмін інформацією з питань фінансового моніторингу в межах групи
- Стаття 18. Повноваження та обов’язки суб’єктів державного фінансового моніторингу
- Стаття 19. Комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
- Стаття 20. Порогові фінансові операції
- Стаття 21. Підозрілі фінансові операції (діяльність)
- Стаття 22. Замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням
- Стаття 23. Зупинення фінансових операцій
- Стаття 24. Формування переліку осіб
- Стаття 25. Завдання та функції спеціально уповноваженого органу
- Стаття 26. Політична незалежність спеціально уповноваженого органу
- Стаття 27. Права спеціально уповноваженого органу
- Стаття 28. Національна оцінка ризиків
- Стаття 29. Джерела інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків
- Стаття 30. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії
- Стаття 31. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії та порядок їх реалізації
- Стаття 32. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії
- Стаття 33. Неподання інформації спеціально уповноваженому органу
- Стаття 34. Несвоєчасне подання інформації спеціально уповноваженому органу
- Стаття 35. Відновлення прав і законних інтересів
- Стаття 36. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії
- Стаття 11-2. Замороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням